하나은행, 해외 점포 자금세탁방지 모니터링 시스템 고도화 착수

[아이뉴스24 서상혁 기자] 하나은행은 국제적 자금세탁방지업무 규제 강화에 선제적으로 대비하기 위해 차세대 '국외점포 자금세탁방지 거래 모니터링 시스템'을 고도화한다고 5일 밝혔다.

하나은행은 국외 점포의 자금세탁방지 업무 등에 그간 지속적으로 투자해왔다. 지난 2008년 은행권 최초로 글로벌 은행 수준의 국외 자금방지 거래 모니터링 시스템을 도입했으며, 2012년과 2017년 두 차례의 시스템 고도화 사업을 펼친 바 있다. 하나은행이 진출한 해외 국가는 24개국이다.

이번 프로젝트 고도화 사업 프로젝트에서는 ▲차세대 사례 분석 도입 ▲자금세탁 유형론을 활용한 시나리오 확장 ▲고도화된 자동 보고서 작성 지원 등 레그테크 기반의 모니터링 기능이 강화될 예정이다. 하나은행은 이달부터 개발에 착수해 연내 구축을 목표로 하고 있다.

하나은행 관계자는 "이번 차세대 국외 점포 자금방지 거래 모니터링 시스템 고도화 작업을 통해 현지 금융 당국 기준에 부합하는 글로벌 수준의 자금세탁방지 시스템을 지속적으로 유지할 것으로 전망된다"라며 "고도의 내부통제 체계를 바탕으로 자금세탁방지 분야에서 대한민국 금융산업의 새로운 롤 모델이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.